Junta General Extraordinaria – LABEC PHARMA, S.L.

LABEC PHARMA S.L.

 

El Consejo de Administración celebrado el pasado día 2 de diciembre de 2016, acordó convocar Junta General  Extraordinaria de partícipes a celebrar el próximo día 22 de diciembre a las 12:30 en las oficinas del Ilustre Notario de Madrid D. José María García Pedraza, c/ Orense número 11 piso 3º, Madrid, y bajo el siguiente,

 

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión del Consejo de Administración Memoria Informe de Auditoría y aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede de los términos de la resolución del Acuerdo de colaboración suscrito, en fecha 28 de mayo de 2012, entre LABCO DIAGNOSTICS y LABEC PHARMA.

Tercero.- Cambio del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Asistencia y Representación.- Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista. Para ello deberá cumplir con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo Articulo 196 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios  a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

 

 

Madrid a 4 de  diciembre de 2016.

Fdo. D. Javier Echevarría Carreres.

Presidente.

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