LABEC PHARMA, S.L
JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Administrador Único, convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la C/Orense 11, piso 3º – Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el art. 203 de la L.S.C., se celebrará en el domicilio social del Notario D. José María García Pedraza, quién levantará acta de la Junta General, el próximo día 18 de julio de 2019 a las 17.00 horas, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión del Consejo de Administración Memoria y aplicación del resultado del ejercicio 2018.
Segundo.- Información sobre los distintos procedimientos judiciales de la sociedad; acuerdos a adoptar.
Tercero.- A petición del socio Inversiones Miraconcha.
Ejercicio de la acción de responsabilidad contra el Administrador Único.
Regularización del capital social.
Acuerdo de disolución de la sociedad.
Reconocimiento del derecho de Inversiones Miraconcha a obtener su cuota de liquidación y resarcimiento de daños y perjuicios.
Ejercicio de la acción de rescisión por fraude y dolo y resarcimiento de daños ocasionados.
Rectificación y anulación de las cuentas sociales aprobadas de 2016 y 2017.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.
Asistencia y Representación.- Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista. Para ello deberá cumplir con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.
De conformidad con lo establecido en los Articulo 196, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid a 1 de julio de 2019.
El Administrador Único.
Carlos Martínez-Almeida.
