LABEC PHARMA, S.L
JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Administrador Único, convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la C/Orense 11, piso 3º – Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el art. 203 de la L.S.C., se celebrará en el domicilio social del Notario D. José María García Pedraza, quién levantará acta de la Junta General, el próximo día 31 de julio de 2018 a las 16.30 horas, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión del Consejo de Administración Memoria y aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Segundo.- Adopción de acuerdo de reducción de capital por un máximo de 400.000,00 € mediante la amortización de un máximo de 400.000 participaciones para la devolución del valor de las aportaciones a prorrata entre todos los socios, a razón de un euro (1 €) por participación y modificación, en su caso, del artículo 5 de los estatutos sociales relativo al capital social. El plazo para la ejecución del acuerdo será de tres meses. Autorización para proceder a su formalización.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.
Asistencia y Representación.- Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista. Para ello deberá cumplir con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.
De conformidad con lo establecido en los Articulo 196, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid a 16 de julio de 2018.
El Administrador Único.
Carlos Martínez-Almeida.
