LABEC PHARMA, S.L.

CONVOCATORIA de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DON CARLOS MARTÍNEZ-ALMEIDA MORALES, en su condición de Administrador Único  de la mercantil LABEC PHARMA, convoca una junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en la Notaría de D. José María García Pedraza, sita en la calle Orense número 11 tercera planta, el próximo día  28 de julio de 2017 a las 16:30  horas, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Segundo.- Situación respecto al Informe de Auditoría del ejercicio 2016.

Tercero.- Situación respecto a la resolución del contrato con Synlab Holding Iberia, S.A.

Cuarto.- Aprobación de un dividendo a cuenta del ejercicio 2017 de 0,33 € por acción.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta y delegación de facultades para la implementación de los anteriores acuerdos.

En Madrid, a 14 de julio de 2017.