LABEC PHARMA S.L.
El Consejo de Administración acordó convocar Junta General Extraordinaria de partícipes a celebrar, el día 22 de julio a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas del mismo día, en segunda convocatoria, y en las oficinas de la entidad, c/ Fernández de la Hoz 31, 2º-centro izquierda, Madrid, 28010 y bajo el siguiente,
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.014.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.
Tercero.- Delegación de Facultades.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Asistencia y Representación.- Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista. Para ello deberá cumplir con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la compañía sito en Fernández de la Hoz 31, 2º-d, 28010 Madrid, o de pedir la entrega y envío gratuito a través de la centralita de la compañía de los siguientes documentos: 1º.- Texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión. 2º.- La propuesta de aplicación del resultado de la compañía y las demás propuestas de acuerdos del orden del día que se someterán a su aprobación.
Madrid a 7 de Julio de 2.015.
Fdo. D. Javier Echevarría Carreres.
Presidente del Consejo de Administración.
