LABEC PHARMA, S.L
JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Administrador Único, convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Santo Domingo de Silos, nº 8 1-d, el próximo día 18 de mayo de 2023 a las 16:30 horas, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión del Órgano de Administración Memoria y aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Segundo.- Información de la situación de la sociedad tras la notificación recibida de de Epigenomics.
Tercero.- Acuerdo de fin de actividad de la sociedad.
Cuarto.- Información sobre la situación de los procedimientos seguidos con Inversiones Miraconcha, S.L. y Don José Luis Díaz-Río Martínez-Esparza.
Quinto- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.
Asistencia y Representación.- Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista. Para ello deberá cumplir con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.
De conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid a 27 de abril de 2023.
