LABEC PHARMA, S.L.
CONVOCATORIA de JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DON CARLOS MARTÍNEZ-ALMEIDA MORALES, en su condición de Administrador Único de la mercantil LABEC PHARMA, a celebrar en la Notaría de D. José María García Pedraza, sita en la calle Orense número 11 tercera planta, el próximo día 15 de noviembre de 2017 a las 17:30 horas, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del acuerdo de resolución amistosa del contrato de distribución con Synlab Holding Iberia.
Segundo.- Situación respecto al Informe de Auditoría del ejercicio 2016.
Tercero.- Información sobre el requerimiento realizado por D. Jaime Bermúdez de la Puente, respecto al reconocimiento de la titularidad de las 11.231 participaciones, números 639.325 al 650.55. Adopción en su caso del acuerdo en relación con dicho requerimiento.
Cuarto.- Informe sobre la demanda presentada por Inversiones Miraconcha, S.L.
Quinto.- Adopción de acuerdos sobre los requerimientos realizados por Inversiones Miraconcha, S.L.: Reconocimiento del derecho de separación, determinación y abono de la cuota de liquidación. Reconocimiento de crédito por las aportaciones realizadas y de “no constar documentada ni justificada ninguna otra aportación de ningún otro socio desde su constitución”, ejercicio de la acción pertinente para el reembolso de la totalidad de las retribuciones percibidas por el consejero delegado, ejercicio de la acción de responsabilidad de administradores, ejercicio de la acción por competencia desleal frente a Blue Global Consulting y Don Javier Echevarría, ejercicio de la acción de reclamación de indemnización por incumplimiento del contrato de agencia. Anulación de acuerdos sociales de las juntas celebradas el 2 de diciembre de 2016. Acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad y encargo de revisión de cuentas sociales de los ejercicios 2012 a 2017 para la determinación de la cuota de liquidación que corresponda.
Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta y delegación de facultades para la implementación de los anteriores acuerdos.
En Madrid, a 25 de octubre de 2017.
EL ADMINISTRADOR UNICO.
